Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких лежать 2860 млрд. грн. з яких 570 млн. належать VBet та 2.290 млрд – Pin-UP, кнцевим бенефіціаром якого є скандальновідомий росіянин Дмитро Пунін. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Євген Плінський.
Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Тобто ці оператори ринку підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію то скоріш за все мова йде про обидві складові.
Редакції вдалося отримати текст відповідного листа Держфінмоніторингу, який наводимо нижче.
Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись частиною третьою статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ВИРІШИЛА:
зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЕНС БАНК” зупинити, на строк 7 робочих днів, проведення видаткових фінансових операцій за рахунком №***, що відкритий у АТ “СЕНС БАНК” (МФО 300346) та належить ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА»(ЄДРПОУ 43904440), з 09.04.2024 по 17.04.2024 включно.
Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЕНС БАНК” не зупиняє проведення прибуткових фінансових операцій. При цьому, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЕНС БАНК” в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг.
Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись частиною третьою статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ВИРІШИЛА:
зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМІНБАНК” зупинити, на строк 7 робочих днів, проведення видаткових фінансових операцій за рахунком №***, що відкритий у АТ “КОМІНБАНК” (МФО 322540) та належить ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»(ЄДРПОУ 44130446), з 09.04.2024 по 17.04.2024 включно.
Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМІНБАНК” не зупиняє проведення прибуткових фінансових операцій. При цьому, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМІНБАНК” в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг.
Наступним процесуальним кроком після зупинення операцій за рахунками має бути арешт банківських активів зазначених товариств. Блокування органами фінансового моніторингу має слугувати запобіжником для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.
Однак, стовідсоткового рішення про арешт цих грошей поки немає, зазначає Плінський.
“Чи буде цей арешт? Це дуже гарне питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій «порішали» поки не виключений. Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу Генпрокурора, де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт. Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон буде виглядати крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато запитань”, – написав журналіст.
Також Плінський з посиланням на власні джерела пише, що нині йде активна підготовка засідання РНБО по гральному ринку на яке «акули» російського бізнесу, не рахуючи бюджети, та використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем та вивести себе з під удару.
Нагадаємо, онлайн-казино Pin-UP належить росіянину Дмитру Пуніну, проте працює в Україні навіть під час війни. Минулого тижня з`явилася інформація про затримання Пуніна на Кіпрі за позовом Британії по відмиванню коштів.
