США та Британія розслідують транзакції на $20 млрд через російську криптобіржу Garantex. Це одне із найбільших порушень санкційного режиму
Віра Касіян
редактор стрічки новин
США та Великобританія розслідують транзакції на $20 млрд через російську криптобіржу Garantex з офісом у вежі “Федерація” у “Москва-Сіті”. Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел агентства, перевірка проводиться у рамках боротьби з ухиленням від санкцій.
Усі транзакції стейблокіну USDT від компанії Tether проводилися після квітня 2022 року, коли проти Garantex вже було введено санкції США за сприяння фінансовим злочинам та незаконним операціям у РФ.
Джерела Bloomberg вважають, що розкриті транзакції на $20 млрд є “одним із найбільших порушень санкційного режиму”.
Компанія Tether зі свого боку заявила, що працює з правоохоронними органами щодо забезпечення дотримання вимог.
Tether – так званий стейблкоін, метою якого є підтримання вартості один до одного щодо долара. Це криптовалюта, що найбільше продається в світі.
Капіталізація Tether становить понад $100 млрд. Таким чином, за твердженням влади США та Великобританії, п'ята частина всіх монет у обігу пройшла через Garantex.
У відповідь на запитання американо-британського розслідування компанія Tether Holdings заявила, що заморозила усі активи організацій, адреси яких перебувають у списку санкцій США.
Розслідування ще не завершено, але попередньо жодних припущень про правопорушення з боку Tether не висунуто.
Garantex, запущена у 2019 році, є популярною криптовалютною біржею у Росії для торгівлі рублями. У квітні 2022 року вона потрапила до санкцій OFAC. За даними американського регулятора, платформа здійснила угоди понад $100 млн, пов'язані із незаконними суб'єктами. Серед останніх виявилися хакерське угруповання Conti та даркнет-маркетплейс Hydra.
У липні 2023 року британська аналітична фірма блокчейні Elliptic оприлюднила дослідження, в якому, зокрема, звинуватила Garantex у фінансуванні угрупування ісламізму ХАМАС.
У жовтні The Wall Street Journal писала, що, незважаючи на санкції США, Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти до РФ та вивозять їх із країни.
